A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra um empresário que arquitetou um esquema fraudulento para desviar mais de R$ 164 mil de uma operadora de plano de saúde. Entre março de 2023 e agosto de 2024, ele forjou documentos médicos e apresentou 61 pedidos de reembolso falsos para se beneficiar indevidamente.
Durante esse período, o acusado utilizou notas fiscais adulteradas, recibos fictícios e solicitações médicas inexistentes. Com isso, conseguiu que a operadora transferisse os valores diretamente para suas contas e também para contas de familiares e amigos, utilizados como laranjas. Dessa forma, o empresário garantiu que o dinheiro circulasse de maneira aparentemente legal.
Contudo, a frequência dos pedidos e o padrão dos documentos levantaram suspeitas na própria operadora. A empresa, então, iniciou uma auditoria interna e descobriu que os médicos listados nos reembolsos nunca atenderam os beneficiários indicados. Além disso, os comprovantes apresentados não possuíam validade fiscal, reforçando a fraude.
Diante das provas reunidas, o empresário confessou o crime de fraude. Ainda assim, alegou que os donos das contas envolvidas não sabiam da origem ilícita dos depósitos. Essa tentativa de amenizar a responsabilidade de terceiros, no entanto, não impediu o avanço da denúncia.
A juíza Mariana Parmezan Annibal, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, analisou os autos, constatou os indícios de autoria e materialidade, e determinou a citação do réu para apresentar defesa.
Com isso, o empresário deverá responder por crimes como estelionato e falsificação de documentos, podendo enfrentar penas severas caso a Justiça o condene.
Fonte:Migalhas