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Dossier Judicial · Timermann × Tanure × Banco Master
Confidencial · 16 Abr 2026
Processos · Timermann
106 ⬆ 2022–26
Em 909 processos do dataset Tanure/Timermann
Ações Criminais Contra
29
Inquéritos, HCs, ações penais — 2020 a 2026
Processos · Banco Master
9.962
9.439 apenas em 2026 (pós-liquidação)
1ª Conexão Judicial
Jan/2023
ESH Theta vs Banco Master — Produção de Prova
Rombo FGC
R$52bi
Maior resgate da história do fundo garantidor
PKL ONE — Co-ré
1.462
Processos como entidade-veículo do Master
Linha do Tempo Integrada
Processos judiciais + fatos noticiados + marcos regulatórios · Clique para expandir
Rede de Conexões
Relações entre partes, entidades e processos-chave · Passe o mouse para detalhes
🔴 Conexão Tanure–Master–Timermann
O processo 5009240-81.2023.4.03.6181 (nov/2023) é a primeira materialização judicial da conexão tripla: ESH Capital (como Samba Investimentos) entrou com Busca e Apreensão Criminal citando explicitamente Tanure + Banco Master + Gafisa em crimes contra o mercado de capitais.
🟡 O Elo Oculto: MÁXIMA S/A
A Máxima S/A Corretora aparece tanto na órbita do Banco Master quanto no processo de Produção de Prova movido pela ESH em jan/2023. Banco Máxima S.A. compartilha CNPJ base 33923798 com o Banco Master — são a mesma instituição com denominações distintas.
🔵 PKL ONE como Estrutura Central
Presente em 1.462 processos pós-liquidação, a PKL ONE Participações funcionava como veículo de operações consignadas do Master. Sua ubiquidade nos processos consumeiristas revela a escala da engenharia financeira por trás dos produtos do banco.
🟢 ESH Capital = Samba Investimentos
O CNPJ 22006806000120 aparece como “ESH Capital Investimentos Ltda.” em processos societários e como “Samba Investimentos Ltda.” na denúncia criminal de nov/2023 contra Tanure/Master. A mesma entidade sob dois nomes foi o motor das investigações.
Timermann / ESH Capital
Tanure / Empresas Tanure
Banco Master / Veículos
Reguladores / MPF
Gafisa / Alliança
Outros / Intermediários
Processos de Vladimir Timermann
106 processos diretos · 2011–2026 · Dataset Tanure/Timermann (909 processos)
Processos por ano — Civil vs Criminal
Polo processual — Ativo (ofensivo) vs Passivo (sendo atacado)
Escalada total de processos · Dataset Tanure/Timermann (2019–2026)
Processos-Chave Selecionados
Processos com maior impacto na narrativa · Ordenados cronologicamente
| Nº Processo | Data | Tribunal | Classe / Assunto | Polo Timermann | Contraparte Principal | Relevância |
|---|
Banco Master — Panorama dos 9.962 Processos
Explosão pós-liquidação · Nov 2025 – Abr 2026
Total processos
9.962
Em todos os tribunais do Brasil
Só em 2026
9.439
94,7% do total pós-liquidação
PKL ONE co-ré
1.462
Entidade-veículo de consignados
Estado da Bahia
565
Consignados de servidores baianos
Superendividamento
1.011
Processos de repactuação de dívidas
Pico mensal
2.912
Fevereiro de 2026
Volume mensal de novos processos · Master
Top assuntos processuais · Ocorrências
Entidades Mais Frequentes como Co-Réus
Revela a estrutura financeira por trás das operações do Master
📌 PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.
Com CNPJ 27490629000113, a PKL ONE aparece em 14,7% de todos os processos do Master. Funcionava como veículo de cessão de crédito consignado, especialmente com servidores públicos estaduais. A estrutura é típica de securitização de carteiras, permitindo ao banco tirar ativos do balanço enquanto mantinha exposição real.
📌 Banco Máxima / Banco Voiter / Banco Pleno
As entidades Banco Máxima S.A., Banco Voiter S.A. e Banco Pleno S.A. compartilham CNPJs sobrepostos com o ecossistema Master (base 33923798 e 61024352). Essas denominações múltiplas para CNPJs relacionados são um sinal clássico de engenharia financeira com estruturas opacas — exatamente o que as investigações buscam desvendar.
📌 Estado da Bahia — 565 Processos
A concentração de processos envolvendo o Estado da Bahia e associações de servidores públicos baianos (ASSEBA, ABESP) revela que o Master tinha contratos de consignação em folha com o estado. Servidores tiveram descontos interrompidos ou cobrados indevidamente após a liquidação, gerando litígios em massa contra banco e estado simultaneamente.
📌 Rede de Indivíduos como Co-Réus
Nomes como Julio Braz de Oliveira (327 processos), Nayanne Vinnie Novais Britto (321) e Julia Brandão Pereira de Siqueira (309) aparecem sistematicamente como co-réus. Isso sugere que são gestores ou procuradores da PKL ONE ou de outras entidades-veículo — responsabilizados pessoalmente por autores que buscam contornar as limitações do processo de liquidação.
